О том, что через частные компании-однодневки обналичивались денежные средства новочеркасских «управляек», стало известно после оглашения обвинительного заключения 26-летнему бывшему следователю Ольге Дюковой. Девушке инкриминируется взятка в размере 664 тыс. руб., мошенничество на 400 тыс. руб. и подлог документов, которые она якобы совершила, расследуя уголовные дела в отношении двух руководителей управляющих компаний ЖКХ Ростова.
Согласно материалам следствия, копии которых получил в распоряжение «Коммерсант», Ольга Дюкова в августе 2014 года расследовала уголовное дело в отношении Вадима Железнякова, гендиректора ростовского ООО «Строительно-производственный холдинг Дамиан», обвиняемого в мошенничестве на сумму 25 млн руб. Следователь установила, что Вадим Железняков перечислял похищенные средства для обналичивания на счета фирм-однодневок ООО «Сервис плюс», ООО «Сервис Юг» и ООО «Югснабсервис». Анализ расчетного счета ООО «Сервис плюс» показал, что через компанию обналичивались денежные средства 69 управляющих компаний ЖКХ Ростова, Новочеркасска и Азова. Учредителями этих УК были ростовские предприниматели Роман Цыгуй и Андрей Фасс (бывший зять министра здравоохранения Ростовской области), гендиректорами — Алексей Репало и Дмитрий Одинцов.
В ходе следствия было выявлено, что четырнадцать управляющих компаний ЖКХ Ростова, возглавляемые господином Одинцовым, фактически находились по одному юридическому адресу: ул. Добровольского, 20. Во время обысков в этих компаниях были изъяты документы, свидетельствующие о перечислении ими на расчетный счет ООО «Сервис плюс» средств за «работы», проведенные на несуществующих территориях. Изучение материалов компаний привело к возбуждению уголовного дела по 28 эпизодам в отношении Дмитрия Одинцова по ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями и по ч.1 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, также было возбуждено уголовное дело в отношении Романа Цыгуя, Андрея Фасса, Алексея Репало и Дмитрия Одинцова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).
По неофициальной информации речь идет о 100 млн руб., похищенных у плательщиков коммунальных услуг, добавляет истчоник.
